CURSO BASICO SOBRE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
“SAGRILAFT – SAGRLAFT – SARLAFT - SIPLAFT”
Con este curso conocerás la normatividad legal y penal aplicable en Colombia para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Dominarás las estrategias para reconocer los factores de riesgo sarlaft de forma rápida y asertiva; de esta forma tomar acción de forma inmediata.
Estarás en la capacidad de definir que es un sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Conocerás las diferentes etapas de sarlaft identificando puntos clave a la hora de fortalecer un sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo o crear uno nuevo.
Interiorizarás los elementos del sarlaft como estrategia clave para detectar, prevenir y actuar ante un posible caso de lavado de activos o financiación del terrorismo.
VEN Y CAPACITATE
La ASOCIACIÓN MUTUAL en CONVENIO con SERCOPP preparó este CURSO, sólo debes INGRESAR con este link.
En el AULA VIRTUAL seleccionas el CURSO
